一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月 30日以書(shū)面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三 十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年6月5日以會(huì)簽方式召開(kāi)，經(jīng)12名董事 會(huì)簽表決，全部同意。會(huì)議的召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、公司《章 程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任韓英女士擔(dān)任公司總工程師的議案》；

會(huì)議同意聘任韓英為公司總工程師。（韓英女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

韓英女士符合《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定 要求的任職條件，不存在不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董 事 會(huì)

2023 年 6 月 7 日 2

附件：韓英女士簡(jiǎn)歷 韓英，女，中共黨員，正高級(jí)工程師，國(guó)家級(jí)特邀白酒評(píng)酒委員。 1992 年參加工作，歷任汾酒廠技術(shù)中心工藝研究室副主任、研發(fā)室主任、 保健酒研究所所長(zhǎng)、技術(shù)中心副主任、主任。主持了多項(xiàng)國(guó)家、省、市 級(jí)科技項(xiàng)目，項(xiàng)目曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、山西省科技進(jìn)步獎(jiǎng)等，申 請(qǐng)專利 19 項(xiàng)。個(gè)人曾獲全國(guó)婦聯(lián)“巾幗建功標(biāo)兵”、山西省“三八紅旗 手”等榮譽(yù)稱號(hào)。韓英女士直接持有 8400 股公司股票。